北川农商银行片口支行积极开展反洗钱知识宣传活动

为提升公众对洗钱犯罪的了解，北川农商行片口支行积极开展反洗钱知识宣传。在营业厅设立宣传点，向来往的客户发放宣传手册，给他们讲解一些常见的洗钱手段，比如“出租银行卡，每月躺赚500元”“不用出力，借账户就能拿钱”……网络上这类“轻松赚钱”的广告，看似诱人，实则是裹着糖衣的陷阱，背后藏着洗钱犯罪的黑手。一些不法分子会以“兼职赚钱”为诱饵，招募不知情的人员出租、出借银行账户，不少人觉得，只是把闲置的银行卡借出去，自己没参与实际操作，就算出问题也和自己无关。但事实恰恰相反，你的银行卡一旦被租借，很可能会被犯罪分子用来转移诈骗、赌博、走私等违法犯罪所得。这些“脏钱”通过你的账户周转，你就成了洗钱活动的“工具人”，不知不觉触犯了法律。还有一些以高额回报为噱头的非法集资活动，犯罪分子在骗取公众资金后，通过将资金转移、洗白，最终让投资者血本无归。

通过细致的讲解，不仅让公众了解到洗钱的违法性质，还提高了他们面对高回报诱惑时能辨别真假的能力。同时我们也积极走访沿街商户及周边住户，不要出租出借银行账户，也不能相信高回报的投资项目。针对当地老年人群体开展重点宣传，这一类群体可能对洗钱并不太了解，更容易成为犯罪分子考虑的目标，支行工作人员详细介绍了洗钱是违法行为，并通过案例进行讲解，增强老年人对洗钱的认知，确保老年群体不会因一点蝇头小利就走上违法的道路。下一步，北川农商银行片口支行将继续巩固宣传成果，创新工作方法，切实维持当地金融安全。（北川农商银行李茜）